Según se ha indicado los movimientos de activos habrían comenzado en 2022.
Santiago, 02 de Junio de 2026.- Esta mañana se realiza un extenso operativo en contra de grupos de crimen organizado en el país. Dentro de esa indagatoria se han detenido a varias personas, entre las que destaca un ciudadano venezolano, identificado como Juan Carlos Pérez, de 33 años, quien sería parte de la estructura del Tren de Aragua en Chile.
Este sujeto se desempeñaba como ejecutivo bancario en una céntrica sucursal en Santiago, desde donde realizaba los movimientos de dinero provenientes, según estima la Fiscalía de actividades ilícitas como lavado de activos y mercados ilegales, vinculadas a actividades como trata de personas con fines de explotación sexual, contrabando de vehículos, entre otras.
La entidad bancaria, mediante un comunicado señaló que «ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente».
Agregó que «El Banco mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación»:
El operativo efectuado por la Fiscalía Sur, la PDI y Gendarmería, la Brigada Investigadora del Crimen Organizado y otros entes especializados de la PDI, participaron en la indagatoria, además se realizaron operativos en las regiones de O’Higgins, Metropolitana y el Biobío, incluyendo dos cárceles en la capital y una en la octava región.
El fiscal regional Héctor Barros señaló que «queremos resaltar la investigación que se ha realizado con la Brigada contra el Crimen Organizado y la Brilac, en este caso, donde el fiscal Barraza mantuvo en investigación desde el año 2024 a propósito del quíntuple homicidio que hubo en Lampa, en 2023 y donde a partir de ahí se inicia una investigación vinculada con la zona sur, dado que se atento contra una persona que realizaba actividades en la zona sur y a raíz de eso se llevó adelante una investigación por los delitos de extorsión, por contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos y por asociación criminal».
Agregó el fiscal Barros que en esta indagatoria se pidieron órdenes de detención, lográndose la detención de 19 personas, además de la incautación de dinero y otras cuentas congeladas.